南昌市余江縣警方近日破獲一起假發票案,并乘勢抓獲三名犯罪嫌疑人。到目前為止,這個案件已經準備好進一步調查。
2007年4月28日,余江縣鄧禹鎮吳某來到縣地方稅務局辦稅處,說有一張南昌市鷹潭市配額競猜的未填發票,想索要
金融事務
行政機關幫助核實該發票的真實性。
因為這張發票在外觀上與真發票相似,辦稅處的窗口工作人員一時分不清真假。經縣地方稅務局發票處工作人員認真核實,認定此發票為假發票是可行的。
為慎重起見,余江縣地方稅務局發票處通過管理函信息代理系統查詢,發現此發票系鷹潭市地方稅務局辦稅處于2007年3月26日向湖南常穎工商有限公司南昌分公司開具。在設置常穎工業公司保留的發票存根聯時,發現存根聯的序號與吳某持有的這張發票的電話號碼完全相同。此后,余江縣地方稅務局發票所認定吳某持有的這張發票是盜版印刷品的假發票。
余江縣縣地方稅務局對派出所進行了檢查,并立即將案件移交給縣公安局。余江縣縣公安局對此案大力支持,并專門成立了階段性調查組。說這張假發票是李在飯店吃飯后給她的。當李被問到時,他堅持說發票是在路邊撿的。
為了查明虛開發票的可能性,調查組對李進行了間諜監視,發現李與許關系密切。5月18日,李與許在贛州某賓館相遇,并被犯罪嫌疑人逮捕。犯罪嫌疑人從徐攜帶的包中查獲5張偽造的江西省賓館住宿定制發票。
在他面前,犯罪嫌疑人李承認了被告人。根據其供述,2007年5月底,李以發票面值的3%向徐購買了部分假發票,然后以發票面值的4%將其出售給湖南工商有限公司南昌分公司濱海賓館。在李聯系湖南工商有限公司副董事長尚某后,李某稱因家中有人下崗,收到了數萬元的下崗再就業發票,并詢問尚某是否可以幫忙出售發票。考慮到兩人交情深厚,無利可圖,尚某爽快地答應了李的發票,沒有經過鑒定,就讓濱海賓館董事長李兼任。李還交待了何副經理的具體操作。他從李那里買了52張限考發票,每張50份,并從財務部拿到了1萬多元,分兩次付給李。
據媒體報道,徐供認,他賣給李的所有發票都是假發票。這些發票電話號碼是濱海賓館副經理何某提供給他的。他告訴徐,這些發票報稅代理人的電話號碼都是沿海酒店用過的,不容易被發現,可以隨意套印。
調查組得知這一情況后,立即派人搜查了濱海賓館的財務辦公室,發現了2534張未使用的假發票,其中66張被使用。隨后,濱海賓館副經理何某被行政拘留。常穎工商股份有限公司副董事長尚某、濱海大酒店董事長李某聽到死亡消息后逃逸,被通緝。