昨天，商務(wù)部披露了以下10起騙取出口退稅的刑事案件。
1.天津一起犯罪集團(tuán)騙稅案
2015年11月10日，青島市國(guó)家稅務(wù)局和公安聯(lián)合發(fā)起軍事行動(dòng)封網(wǎng)，成功剿滅了以欒為首的騙稅犯罪集團(tuán)。經(jīng)核實(shí)，2014年以來(lái)，以鄒為首的犯罪集團(tuán)利用上海、青島、河北等地?cái)?shù)十家中小企業(yè)作為虛假平臺(tái)，并控制天津8家中小企業(yè)作為進(jìn)口平臺(tái)。上海某消費(fèi)市場(chǎng)是花錢(qián)的平臺(tái)，介紹人以6.9%的利率支付利息購(gòu)買(mǎi)假的
虛報(bào)進(jìn)口，騙取出口退稅。涉案單證金額超過(guò)1.3億元，涉及稅收2100多萬(wàn)元。本案共搗毀5個(gè)犯罪窩點(diǎn)，6名主要犯罪嫌疑人全部被繩之以法，其中4人是稅務(wù)欺詐的主要工作人員，2人是虛開(kāi)發(fā)票的介紹人，現(xiàn)提交法院公訴。
2.江蘇寧波某服裝公司騙稅案
2016年3月，杭州市國(guó)家稅務(wù)局成功破獲一起涉及寧波某服裝公司和寧波某外貿(mào)公司的騙稅刑事案件。經(jīng)核實(shí)，2010年至2014年，上述兩家公司利用虛假的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)他人的進(jìn)口數(shù)據(jù)，相互補(bǔ)充進(jìn)口企圖，騙取出口退稅7000多萬(wàn)元。至此，杭州市中級(jí)最高人民法院已作出一審判決，判處某寧波服裝有限公司刑事拘留3500萬(wàn)元，某寧波外貿(mào)有限公司刑事拘留2200萬(wàn)元，另有9人被判處平均3至12年有期徒刑。
3.廣西板橋某犯罪集團(tuán)騙稅案
2015年12月，廣州市珠海市國(guó)家稅務(wù)局與公安密切配合，乘勢(shì)剿滅廣西、貴州、成都、湖北、湖南、陜西等省的騙稅騙稅犯罪團(tuán)伙。經(jīng)核實(shí)，2010年7月至2013年10月，四川籍犯罪嫌疑人溫某、牟陽(yáng)分別在廣西板橋、貴州雅安設(shè)立三家出口量公司，借助虛假平臺(tái)獲取增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并教唆分銷(xiāo)票據(jù)平臺(tái)從事公安機(jī)關(guān)的娛樂(lè)活動(dòng)，騙取進(jìn)口貨款和無(wú)貨騙匯，并通過(guò)虛報(bào)進(jìn)口貨款騙取出口退稅。板橋兩個(gè)進(jìn)口中小企業(yè)騙取出口退稅801萬(wàn)元，非法批準(zhǔn)退稅408萬(wàn)元，偷稅432萬(wàn)元；貴州某相關(guān)進(jìn)口中小企業(yè)涉及988份文件，稅務(wù)1485萬(wàn)元，總價(jià)稅1.02億元。與此同時(shí)，在刑事案件調(diào)查下游的投票日，中小企業(yè)接受了3401張?zhí)摷侔l(fā)票，總價(jià)值和稅收為3.87億元。到目前為止，當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)和司法機(jī)關(guān)已經(jīng)刑事拘留和逮捕了該案的26名犯罪嫌疑人。犯罪集團(tuán)犯罪分子已向虛假會(huì)計(jì)、騙稅被告人供認(rèn)，刑事案件已移送司法機(jī)關(guān)公訴。
4.漳州莆田某外貿(mào)公司騙稅案
2015年2月，在中華人民共和國(guó)商務(wù)部、公安部的聯(lián)合監(jiān)督指揮下，福州廈門(mén)國(guó)家稅務(wù)局向廈門(mén)市公安局舉報(bào)，對(duì)莆田某外貿(mào)公司騙稅案進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)核實(shí)，2011年7月至2012年12月，本公司法人沈無(wú)實(shí)際運(yùn)費(fèi)只能進(jìn)行貨物買(mǎi)賣(mài)，湖南省浮梁縣服裝公司馮、福州市無(wú)厘頭流公司戴。該公司簽訂了欺詐性的采購(gòu)和進(jìn)口合同，并試圖轉(zhuǎn)移資金，獲得268張?zhí)摷僭鲋刀惏l(fā)票，并批準(zhǔn)向廈門(mén)國(guó)家稅務(wù)局出口退稅，騙取出口退稅1015萬(wàn)元，同時(shí)生產(chǎn)成本被夸大和少付
158萬(wàn)。廈門(mén)最高人民法院裁定沈犯有騙取出口退稅罪，判處有期徒刑7年6個(gè)月，并處罰金1100萬(wàn)元。
動(dòng)詞 （verb的縮寫(xiě)）溫州某商業(yè)貿(mào)易公司騙稅案
2015年7月，浙江省國(guó)家稅務(wù)局在公安部門(mén)、中國(guó)海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)配合下，查處一起虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票騙取出口退稅刑事案件。經(jīng)核實(shí)，2011年11月至2014年6月，溫州某商業(yè)貿(mào)易公司通過(guò)支付利息取得增值稅虛開(kāi)發(fā)票484張，涉及額度4525.36萬(wàn)元，稅金769.31萬(wàn)元，并通過(guò)配票、配票等方式虛報(bào)進(jìn)口，騙取出口退稅634.02萬(wàn)元。本案犯罪嫌疑人林被判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣200萬(wàn)元。此外，浙江省公安局已將7名與此案有關(guān)的犯罪嫌疑人移交相關(guān)公安機(jī)關(guān)調(diào)查。
6.江蘇兗州某絲綢商貿(mào)公司騙稅案
2015年12月，蘇州市國(guó)家稅務(wù)局查出以邵為首的犯罪集團(tuán)虛報(bào)進(jìn)口騙取出口退稅。經(jīng)核實(shí)，2011年至2013年，邵通過(guò)簽訂合同、支付投票日費(fèi)用等方式，向杭、濟(jì)稅務(wù)籌劃等公司取得虛假增值稅發(fā)票。增值稅總額超過(guò)2.9億元，全部用于公司審批出口退稅。該公司虛報(bào)進(jìn)口，偽造27份裝運(yùn)提單，騙取出口退稅238.07萬(wàn)元。邵被判16年稅務(wù)籌劃，罰款53萬(wàn)元。
七.江蘇寧波一起犯罪集團(tuán)騙稅案
2015年9月，杭州市國(guó)家稅務(wù)局與公安國(guó)民革命軍合作，共同破獲了以金為首的犯罪集團(tuán)騙稅案。經(jīng)核實(shí)，2013年至2014年，以金為首的騙稅犯罪集團(tuán)通過(guò)欺詐，通過(guò)控制江蘇漁業(yè)乳業(yè)有限公司、寧波海藻乳業(yè)有限公司、洞頭縣對(duì)外貿(mào)易商業(yè)貿(mào)易有限公司等三家公司。低價(jià)購(gòu)買(mǎi)“海頭頭”產(chǎn)品，審批高退稅率產(chǎn)品，與杭州乳品貿(mào)易有限公司、江蘇對(duì)外貿(mào)易有限公司等中小企業(yè)出口，2015年10月，金被司法機(jī)關(guān)起訴。8.江蘇省泰州市某服裝公司騙稅案
2015年底，蘇州市臺(tái)州市國(guó)家稅務(wù)局成功查處一起虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票騙取出口退稅刑事案件。經(jīng)核實(shí)，2012年至2013年，涉案的臺(tái)州某服裝公司等4家中小企業(yè)僅受理增值稅虛開(kāi)發(fā)票1009張，總稅收1658萬(wàn)元，虛開(kāi)增值稅發(fā)票585張，總稅收743萬(wàn)元。同時(shí)，他們通過(guò)購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口貨運(yùn)報(bào)關(guān)單虛報(bào)進(jìn)口，騙取出口退稅共計(jì)683萬(wàn)元。到目前為止，公安部門(mén)已經(jīng)逮捕了該案的八名犯罪嫌疑人。
九.海南島某外貿(mào)公司騙稅案
2015年10月，海口市國(guó)家稅務(wù)局成功查處一起虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票騙取出口退稅刑事案件。經(jīng)核實(shí)，2011年1月至2013年9月，海南島某外貿(mào)公司受理包括貴州省廣西省某針織廠在內(nèi)的兩家中小企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票383張，總金額3518.51萬(wàn)元，稅金598.15萬(wàn)元。同時(shí)，公司以經(jīng)營(yíng)管理名義進(jìn)口，但實(shí)質(zhì)上是由公司以外的第三方謝某假借公司名義所為，借助上述獲得的虛假增值稅發(fā)票騙取出口退稅562.96萬(wàn)元。目前此案已移交公安部門(mén)。
X.江蘇省北平“11.28”騙稅案
2015年底，江蘇省蘇州市國(guó)家稅務(wù)局會(huì)同中國(guó)海關(guān)、公安廳魯海空，成功查處了江蘇省某科技控股公司與蘇州市某控股公司共同策劃的稅務(wù)欺詐和虛假犯罪案件。經(jīng)核實(shí)，2011年3月至2013年11月，兩家中小企業(yè)利用“貨物機(jī)器人”進(jìn)行重復(fù)對(duì)外貿(mào)易，需要“一日游”才能不更換集裝箱調(diào)回國(guó)內(nèi)，騙取出口退稅。蘇州某企業(yè)稅務(wù)籌劃組騙取出口退稅8164萬(wàn)元。江蘇省某科技控股公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票714張，涉及額度4.7億元，稅金8122.65萬(wàn)元；受理虛假增值稅發(fā)票922張，涉及額度4.8億元，抵扣稅款8168.95萬(wàn)元，偷逃
1045.38萬(wàn)元，中小企業(yè)個(gè)人所得稅223.94萬(wàn)元。包括陸某和劉謀在內(nèi)的四名犯罪嫌疑人被判處平均5至13年監(jiān)禁。