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剛才又從廣東傳來消息，個人賬戶又被查了。老板們要注意了！2021年稅收優惠繼續，檢查是否放寬？！近日，又一起特大虛開案引發關注！經廣東省廣州市國家稅務局北區稽查局檢查，發現廣州XX服裝有限公司在2021年1月至2021年12月期間，以偷稅手段，未繳或少繳應納稅款245.22萬元。 依據《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規，對其給予追繳稅款245.22萬元的行政處罰，并處罰款122.61萬元。 看到了嗎？幾年前，可以檢查到底！注意會計師和老板！2021年私戶避稅失敗，珠海256家假企業一次性移送司法機關！2021年3月15日，中華人民共和國國家稅務總局珠海省稅務局公布256家企業一次性發生重大稅收違法行為，全部因虛開發票移送司法機關處理！處罰理由:虛開增值稅專用發票或者虛開騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票；處罰:依據《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關法律法規，將這256家企業全部依法移送司法機關。 4月19日，深圳稅務、公安等四部門聯合打擊騙稅“兩年專項行動”會議召開！會上明確，四部門將深化合作，推進信息共享，加強分析研判，統籌打擊任務，加大打擊力度。2021年，打擊騙稅工作處于高壓態勢。 注意財務老板！！！行動要點:1。虛開發票的檢查將由四個部門進行！！！公安的偵查能力，稅務的大數據系統，金三系統，銀行資金流的偵查能力，讓違法的人無處可逃！2.這一次特別強調，確保參與調查的人數比去年多！準備接受吧！！！3.文件的觀點是，PBOC將提供資金查詢。 涉及的資金往來和銀行賬戶逃不掉。這里強調一下，銀行賬戶不僅是公司賬戶，涉及虛開的個人賬戶也會被查！！！私戶避稅的情況，自己去試試法律，人財兩空空！案件經過:1。公訴機關指控:2013年至2021年，被告人黃世堯擔任轄區京通汽車服務有限公司(荔灣區)法定代表人，負責公司的經營管理工作。 其指使公司財務人員通過其個人賬戶收取業務款項，然后用其他憑證代替發票逃避繳納稅款共計188.3018萬元，占公司同期應納稅額的97.17%，經稅務機關依法開具追繳稅款通知書后，公司仍未繳納稅款。 2021年11月6日，被告人黃世堯被逮捕。 2021年4月9日，京通汽車服務有限公司(荔灣區)補繳稅款182.563萬元。 2.公訴機關認為，被告人黃世堯隱瞞不申報納稅，偷逃稅款共計人民幣1，883，018元。因其具有如實供述自己的罪行、歸案后補繳稅款的量刑情節，建議判處被告人黃世堯有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元。 3.庭審中，被告人黃世堯家屬代京通謀(荔灣區)汽車服務有限公司繳納了剩余稅款57，388元.. 4.判決如下:1 .被告人黃世堯犯偷稅罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元；二、逾期稅款57388元，由法院返還稅務機關。 來源:高明省荔灣區經濟開發區人民法院刑事判決書(2021) E 0191刑初XX提醒您，金稅三期下，沒有銀行庇護過任何企業，甚至是自己的大客戶，只要發現賬戶可疑，就一定要去報稅，因為個人賬戶大，可疑交易的銀行稅務共享信息！如果銀行不報，遲早會查到稅，所以性質不一樣。那么企業在銀行的哪些交易容易被發現呢？當然，這是一些避稅。 比如，目前很多企業為了少繳稅，都嘗試用私人賬戶“避稅”。 在這里，我可以告訴這些企業，在今后的稅務檢查中，不僅要檢查公司的賬目，還要重點檢查公司法定代表人、實際控制人、主要負責人的個人賬戶！一旦被檢查，補稅是小事，還要繳納大量滯納金和稅務行政罰款，構成犯罪，甚至要承擔刑事責任！個人銀行賬戶要查多少？目前，銀行將對大額支付和可疑交易進行監控，履行報告義務，并向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易和可疑交易報告。 什么是大額支付？根據2021年7月1日起施行的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，大額交易包括:(1)單筆或累計交易金額在5萬元人民幣(含5萬元人民幣)以上、外幣等值1萬美元(含1萬美元)以上的現金存款、現金支取、現金結售匯、現金匯兌、現金匯款、現金票據結算等現金收付形式。 (二)非自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發生當日單筆或累計交易金額在200萬元人民幣(含200萬元人民幣)以上、外幣等值20萬美元(含20萬美元)以上的資金劃轉。 (三)自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發生當日單筆或累計交易金額在50萬元(含50萬元)以上、外幣等值10萬美元(含10萬美元)以上的境內資金劃轉。 (4)自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發生當日單筆或累計交易金額在20萬元(含20萬元)以上、外幣等值1萬美元(含1萬美元)以上的跨境資金轉賬。 累計交易金額是以客戶為單位，根據資本性收入或支出單方面計算和報告的。 此外，如果銀行發現或有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或其他資產、客戶的交易或企圖交易與洗錢和資助恐怖主義等犯罪活動有關，無論涉及的資金數額或資產價值如何，都應提交可疑交易報告。 你還敢私宅避稅嗎？